Verificarea Contului (KYC) La LuckyBird
LuckyBird cere verificarea contului (KYC) pentru confirmarea identității, a adresei și a metodei de plată, înainte sau în timpul retragerilor și atunci când apar semnale de risc (de exemplu, schimbări repetate de date ori încercări de plată respinse).
Verificarea se declanșează la prima retragere, la retrageri de valori mai mari decât cele obișnuite pentru cont, după schimbarea numelui sau a adresei din profil și când se folosește o metodă de plată nouă (card nou, portofel electronic nou).
Platforma poate solicita KYC și dacă datele din cont nu se potrivesc cu datele de pe instrumentul de plată, dacă există conturi multiple în aceeași gospodărie sau dacă se detectează accesări din locații foarte diferite într-un timp scurt.
Încărcarea documentelor se face din zona de profil (secțiunea de verificare), unde alegi tipul documentului și atașezi imagini sau fișiere; LuckyBird respinge capturile de ecran și pozele editate.
Imaginile trebuie să fie color, clare, cu toate colțurile documentului vizibile; datele (nume, serie, dată de naștere, termen de valabilitate) trebuie să se poată citi fără zoom excesiv.
- Identity (ID/Passport): LuckyBird acceptă carte de identitate sau pașaport. Se cere față-verso pentru cartea de identitate și pagina cu fotografie pentru pașaport. Documentul trebuie să fie în termen, iar numele și data nașterii să coincidă cu cele din cont.
- Address proof: Se acceptă factură de utilități (energie, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document emis de o autoritate, cu nume și adresă completă. Documentul trebuie să fie recent (emis în ultimele 90 de zile) și să arate aceeași adresă ca în profil